سوئد: قللونان پولشو! صرافی‌های ارز دیجیتال این کشور به عنوان حرفه‌ای ترین پولشویان طبقه‌بندی شدند

اداره پلیس و واحد اطلاعات مالی سوئد (FIU) پس از تحلیل خدمات ارائه شده توسط ارائه‌دهندگان غیرمجاز و غیرقانونی، صرافی‌های ارز دیجیتال را به عنوان «پولشویان حرفه‌ای» طبقه‌بندی کرده است. طبق گزارش FIU سوئد، پولشویان حرفه‌ای دارای ارتباطات مجرمانه هستند و به چندین فرد و شبکه‌های جنایی امکان پولشویی سیستماتیک می‌دهند. این گزارش خواستار مشارکت و حضور بیشتر نیروهای انتظامی در پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از خدمات غیرقانونی شده است. از سوی دیگر، مقامات سوئدی نقش پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال مجاز و قانونی را در مهار فعالیت‌های پولشویی تصدیق کرده‌اند. آنها از این نهادها خواسته‌اند الگوهای معاملاتی مشکوک کاربران خود را زیر نظر داشته و اقدامات لازم را انجام دهند.